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Pessoa

LUDMILA MARINHO DINIZ

***.013.916-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CONDOMINIO VILLA REAL

60.639.594/0001-07

SCP BTEC DIRETIVA LTDA

58.186.717/0001-50
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUDMILA MARINHO DINIZ

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUDMILA MARINHO DINIZ
CPF
***.013.916-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

ASSOCIACAO CONDOMINIO VILLA REAL

60.639.594/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/05/2025

Ver empresa

Razão social

SCP BTEC DIRETIVA LTDA

58.186.717/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2024

Ver empresa

Razão social

MARDINIZ AGRONEGOCIOS LTDA

55.645.111/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

MPS COMPRESSORES E SUPRIMENTOS LTDA

09.039.053/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

PAVIMENTAR USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

38.327.109/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CENTRO SUL LTDA

50.272.748/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

LA MADRE COFFEE COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

50.213.921/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

CVR RIO DOCE LTDA

45.458.599/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

GPECS GESTAO EM PROCESSOS PARA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

28.280.393/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2021

Ver empresa

Razão social

BTEC CONSTRUCOES LTDA - SCP ITABIRITO

38.420.235/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

BTEC CONSTRUCOES LTDA - SCP BR-104AL

37.109.681/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA.

20.586.845/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Razão social

REALIZA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

16.813.158/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - SCP

34.610.213/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIOL - LOTE 05

29.834.183/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

PROTON PARTICIPACOES SA

28.281.075/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

MAGNA PARTICIPACOES LTDA

28.281.139/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

BTEC CONSTRUCOES LTDA

27.853.182/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

MD AMBIENTAL LTDA

27.854.226/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

ROTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

26.985.428/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Ver empresa

Razão social

DIRETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

26.675.978/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA

23.582.923/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.