Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCY MOREIRA SOARES

***.498.553-**

Empresas vinculadas

LM SOARES LTDA

54.064.778/0001-93

SEMP COMERCIO LTDA

51.215.260/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCY MOREIRA SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCY MOREIRA SOARES
CPF: ***.498.553-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM SOARES LTDA 54.064.778/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
SEMP COMERCIO LTDA 51.215.260/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
ITSME JOIAS LTDA 49.410.206/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
F T CONSTRUCOES LTDA 34.941.565/0001-95Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/09/2019	Ver empresa
L X COMERCIO LTDA 30.556.342/0001-53Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	25/05/2018	Ver empresa
L 2 COMERCIO LTDA 14.800.681/0001-87Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/12/2011	Ver empresa

Razão social

LM SOARES LTDA

54.064.778/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

SEMP COMERCIO LTDA

51.215.260/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

ITSME JOIAS LTDA

49.410.206/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

F T CONSTRUCOES LTDA

34.941.565/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/09/2019

Razão social

L X COMERCIO LTDA

30.556.342/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

L 2 COMERCIO LTDA

14.800.681/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.