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Pessoa

LUCIO VARGAS DE FREITAS ANDRADE

***.010.438-**

Empresas vinculadas

SOFTINTEGRA HOLDING LIMITADA

52.651.374/0001-70

LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

53.058.329/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO VARGAS DE FREITAS ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO VARGAS DE FREITAS ANDRADE
CPF: ***.010.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOFTINTEGRA HOLDING LIMITADA 52.651.374/0001-70Ativa	Administrador	07/11/2024	Ver empresa
LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 53.058.329/0001-70Ativa	Administrador	10/10/2024	Ver empresa
LV ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA 48.329.936/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2022	Ver empresa
TRES MARIAS CROCHE COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.496.992/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
A G L COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 03.372.074/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	06/08/1999	Ver empresa
INFORBASE INFORMATICA LTDA 00.907.494/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1995	Ver empresa

Razão social

SOFTINTEGRA HOLDING LIMITADA

52.651.374/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

53.058.329/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

LV ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA

48.329.936/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

TRES MARIAS CROCHE COMERCIO E SERVICOS LTDA

41.496.992/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

A G L COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

03.372.074/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1999

Razão social

INFORBASE INFORMATICA LTDA

00.907.494/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.