Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIO OTAVIO FERREIRA

***.069.076-**

Empresas vinculadas

DMF 26 PARTICIPACOES LTDA.

52.805.970/0001-68

CANADA PARTICIPACOES S.A

37.865.989/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO OTAVIO FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO OTAVIO FERREIRA
CPF: ***.069.076-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMF 26 PARTICIPACOES LTDA. 52.805.970/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2023	Ver empresa
CANADA PARTICIPACOES S.A 37.865.989/0001-06Ativa	Presidente	27/07/2020	Ver empresa
J2L PARTICIPACOES LTDA. 18.381.997/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
J2L GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A. 17.028.495/0001-60Ativa	Diretor	18/10/2012	Ver empresa
LUXEMBURGO PARTICIPACOES SA 04.989.739/0001-29Baixada	Diretor	19/03/2008	Ver empresa
SANTA CLARA AGRONEGOCIOS LTDA 08.030.091/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2006	Ver empresa

Razão social

DMF 26 PARTICIPACOES LTDA.

52.805.970/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

CANADA PARTICIPACOES S.A

37.865.989/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

J2L PARTICIPACOES LTDA.

18.381.997/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

J2L GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A.

17.028.495/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

LUXEMBURGO PARTICIPACOES SA

04.989.739/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2008

Razão social

SANTA CLARA AGRONEGOCIOS LTDA

08.030.091/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.