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Pessoa

LUCIO NORIO WATANABE

***.961.161-**

Empresas vinculadas

CRD PARTICIPACOES LTDA

47.072.777/0001-25

H.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.742.844/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO NORIO WATANABE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIO NORIO WATANABE
CPF
***.961.161-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CRD PARTICIPACOES LTDA

47.072.777/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

H.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.742.844/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL DE ACIDENTADOS CLINICA SANTA ISABEL LTDA

01.269.430/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

CRD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EM SAUDE LTDA

47.073.147/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

LN PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

32.431.075/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA ROMANA RESTAURANTE ITALIANO LTDA

17.555.205/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Razão social

CAVE WINE STORE LTDA

06.371.339/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

PARMA RESTAURANTE ITALIANO LTDA

18.032.810/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

EXCLUSIV PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA

15.332.010/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.