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Pessoa

LUCIO FLAVO GALLON CAVALLI

***.932.430-**

Empresas vinculadas

MINERACAO MATO GROSSO SA

03.380.896/0001-70

LHG MINING CORUMBA S.A

03.327.988/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO FLAVO GALLON CAVALLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO FLAVO GALLON CAVALLI
CPF: ***.932.430-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO MATO GROSSO SA 03.380.896/0001-70Baixada	Diretor	12/12/2022	Ver empresa
LHG MINING CORUMBA S.A 03.327.988/0001-96Ativa	Diretor	09/12/2022	Ver empresa
LG CONSULTORIA MINERAL LTDA 41.283.757/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2021	Ver empresa
MINERACAO MANATI LTDA 30.670.848/0001-99Baixada	Administrador	29/05/2015	Ver empresa
MINERACAO OCIREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.544.144/0001-00Baixada	Administrador	25/11/2014	Ver empresa
SOCIEDADE DE MINERACAO CONSTELACAO DE APOLO S.A. 09.675.392/0001-63Baixada	Diretor	08/07/2011	Ver empresa

Razão social

MINERACAO MATO GROSSO SA

03.380.896/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

LHG MINING CORUMBA S.A

03.327.988/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

LG CONSULTORIA MINERAL LTDA

41.283.757/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

MINERACAO MANATI LTDA

30.670.848/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2015

Razão social

MINERACAO OCIREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

46.544.144/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

SOCIEDADE DE MINERACAO CONSTELACAO DE APOLO S.A.

09.675.392/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.