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Pessoa

LUCIO FLAVIO GUIMARAES SILVA

***.763.696-**

Empresas vinculadas

CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

24.947.961/0001-76

JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA

07.705.535/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO FLAVIO GUIMARAES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO FLAVIO GUIMARAES SILVA
CPF: ***.763.696-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 24.947.961/0001-76Ativa	Sócio	07/06/2016	Ver empresa
JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA 07.705.535/0001-07Ativa	Sócio	12/09/2008	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 71.424.519/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2006	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 03.812.329/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2000	Ver empresa
PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA 07.983.363/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	13/03/1998	Ver empresa

Razão social

CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

24.947.961/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA

07.705.535/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Razão social

CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

71.424.519/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2006

Razão social

CANINDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

03.812.329/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2000

Razão social

PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA

07.983.363/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.