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Pessoa

LUCIO DAGNOLO SANT ANA

***.367.998-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO UMBRELLA LTDA

50.250.473/0001-15

AWBANK - ASSURE WEALTH BANK LTDA

49.601.167/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO DAGNOLO SANT ANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO DAGNOLO SANT ANA
CPF: ***.367.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO UMBRELLA LTDA 50.250.473/0001-15Baixada	Administrador	10/04/2023	Ver empresa
AWBANK - ASSURE WEALTH BANK LTDA 49.601.167/0001-05Baixada	Administrador	14/02/2023	Ver empresa
BUILDING WEALTH GROUP LTDA 49.458.996/0001-72Baixada	Administrador	03/02/2023	Ver empresa
VMA TECNOLOGIA E MARKETING LTDA 49.400.595/0001-61Ativa	Administrador	31/01/2023	Ver empresa
VGT BRASIL S.A. 48.879.054/0001-03Ativa	Presidente	13/12/2022	Ver empresa
EVOLUCAO PESSOAL LTDA 48.740.458/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
FAMILY INVEST FACTORING LTDA 10.520.766/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2008	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO UMBRELLA LTDA

50.250.473/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

AWBANK - ASSURE WEALTH BANK LTDA

49.601.167/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

BUILDING WEALTH GROUP LTDA

49.458.996/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

VMA TECNOLOGIA E MARKETING LTDA

49.400.595/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

VGT BRASIL S.A.

48.879.054/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

EVOLUCAO PESSOAL LTDA

48.740.458/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

FAMILY INVEST FACTORING LTDA

10.520.766/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.