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Pessoa

LUCIO CESAR MONTANINI

***.111.008-**

Empresas vinculadas

RCM PARTNERS PARTICIPACOES S.A.

13.062.392/0001-65

ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA

21.284.437/0001-74
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO CESAR MONTANINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIO CESAR MONTANINI
CPF
***.111.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RCM PARTNERS PARTICIPACOES S.A.

13.062.392/0001-65

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/05/2015

Ver empresa

Razão social

ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA

21.284.437/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

MINDROADS CONSULTORIA INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA

17.131.656/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

CNP SERVICOS DE PESQUISA LTDA.

13.189.529/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2014

Ver empresa

Razão social

SENSE PESQUISA E INFORMACAO LTDA.

61.393.294/0001-53

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2014

Ver empresa

Razão social

NEW BD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.851.245/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2014

Ver empresa

Razão social

JAZZ COMUNICACAO DIGITAL LTDA

11.619.934/0001-22

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

ABLO - MARKETING DIGITAL LTDA

13.176.275/0001-22

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

RESULTA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA.- FALIDA

13.196.515/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

MDI CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL NA AREA DA SAUDE LTDA

08.169.489/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

ABF - CONSULTORES E CONTADORES SS LTDA

21.101.403/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

REAL ESTATE - INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA

17.667.026/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

MONTANINI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.075.238/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

4M COMERCIO DE COSMETICOS, MODAS E PARTICIPACOES LTDA

04.394.261/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.