Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIO CARDOSO

***.197.326-**

Empresas vinculadas

VERTICENORTE MINERACAO LTDA

15.363.214/0001-08

GRABEN MINERACAO LTDA

11.556.105/0001-48

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIO CARDOSO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO CARDOSO
CPF: ***.197.326-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERTICENORTE MINERACAO LTDA 15.363.214/0001-08Ativa	Sócio	22/12/2023	Ver empresa
GRABEN MINERACAO LTDA 11.556.105/0001-48Ativa	Administrador	06/11/2017	Ver empresa
BRIS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA 26.700.562/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2016	Ver empresa
PROMETALICA MINERACAO LTDA 03.564.155/0001-49Ativa	Administrador	09/04/2012	Ver empresa
MINERACAO PACIENCIA LTDA 08.581.162/0001-72Inapta	Administrador	21/11/2006	Ver empresa
IMS ENGENHARIA MINERAL LTDA 07.817.106/0001-21Ativa	Sócio	02/02/2006	Ver empresa
ITABRIX MINERACAO ENGENHARIA LTDA 22.575.492/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2000	Ver empresa
IMS EMPREENDIMENTOS LTDA 03.638.974/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2000	Ver empresa

Razão social

VERTICENORTE MINERACAO LTDA

15.363.214/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

GRABEN MINERACAO LTDA

11.556.105/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

BRIS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA

26.700.562/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Razão social

PROMETALICA MINERACAO LTDA

03.564.155/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2012

Razão social

MINERACAO PACIENCIA LTDA

08.581.162/0001-72

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2006

Razão social

IMS ENGENHARIA MINERAL LTDA

07.817.106/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2006

Razão social

ITABRIX MINERACAO ENGENHARIA LTDA

22.575.492/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Razão social

IMS EMPREENDIMENTOS LTDA

03.638.974/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.