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Pessoa

LUCIO BADIH KURBHI

***.692.978-**

Empresas vinculadas

DARREB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.279.611/0001-90

ADVENGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

58.098.609/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIO BADIH KURBHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIO BADIH KURBHI
CPF: ***.692.978-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DARREB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.279.611/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2014	Ver empresa
ADVENGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 58.098.609/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1987	Ver empresa
ADVENGER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS LTDA 54.572.334/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	27/06/1985	Ver empresa

Razão social

DARREB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.279.611/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Razão social

ADVENGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

58.098.609/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1987

Razão social

ADVENGER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS LTDA

54.572.334/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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