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Pessoa

LUCIMARA VALERIO TORREZAN

***.601.339-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA

10.952.010/0001-80

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA

14.360.280/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIMARA VALERIO TORREZAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIMARA VALERIO TORREZAN
CPF: ***.601.339-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA 10.952.010/0001-80Ativa	Sócio	08/07/2022	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA 14.360.280/0001-53Ativa	Sócio	30/06/2022	Ver empresa
TORREZAN E TOLEDO LTDA 75.215.301/0001-31Ativa	Sócio	28/06/2022	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TBM LTDA 40.195.342/0001-29Ativa	Sócio	24/12/2020	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AFT LTDA 28.547.014/0001-49Ativa	Sócio	31/08/2017	Ver empresa
TRANSPORTADORA FELIPPIN LTDA 15.428.788/0001-09Ativa	Sócio	22/06/2017	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA

10.952.010/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA

14.360.280/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

TORREZAN E TOLEDO LTDA

75.215.301/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TBM LTDA

40.195.342/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2020

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AFT LTDA

28.547.014/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2017

Razão social

TRANSPORTADORA FELIPPIN LTDA

15.428.788/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2017

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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