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Pessoa

LUCIMARA DARIVA BORGES

***.225.471-**

Empresas vinculadas

LUCIMARA D BORGES COMERCIO DE ROUPAS LTDA

40.987.793/0001-07

BORGES E BORGES COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.041.179/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIMARA DARIVA BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIMARA DARIVA BORGES
CPF
***.225.471-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LUCIMARA D BORGES COMERCIO DE ROUPAS LTDA

40.987.793/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

BORGES E BORGES COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.041.179/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

L D B E CIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.697.177/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

EXPLOSAO FASHION COMERCIO LTDA

25.021.766/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

EXPLOSAO 10 COMERCIO LTDA

21.872.592/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.