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Pessoa

LUCIMARA APARECIDA PEREIRA MOLTENI

***.364.988-**

Empresas vinculadas

EUNICE APPARECIDA COLOMBO MOLTENI E OUTROS

56.888.987/0001-87

DALZIZA ARDENGHE PEREIRA E OUTRAS

31.988.958/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIMARA APARECIDA PEREIRA MOLTENI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIMARA APARECIDA PEREIRA MOLTENI
CPF
***.364.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EUNICE APPARECIDA COLOMBO MOLTENI E OUTROS

56.888.987/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

DALZIZA ARDENGHE PEREIRA E OUTRAS

31.988.958/0001-66

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

MARCELINO PEREIRA NETO E OUTROS

27.989.741/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

LUCIMARA APARECIDA PEREIRA MOLTENI 10736498818

18.142.236/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.