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Pessoa

LUCILLA JUNQUEIRA MARCHI MESSAS

***.505.409-**

Empresas vinculadas

MDM AGROPASTORIL LTDA.

02.785.803/0001-24

MESSAS & MARCHI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.574.480/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCILLA JUNQUEIRA MARCHI MESSAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCILLA JUNQUEIRA MARCHI MESSAS
CPF
***.505.409-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MDM AGROPASTORIL LTDA.

02.785.803/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

MESSAS & MARCHI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.574.480/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

MESSAS & CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

11.208.996/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

MARCHI, MARCHI & CIA LTDA.

04.530.483/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MARCHI LTDA.

75.229.914/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.