Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCILENA DA SILVA SANTOS

***.829.288-**

Empresas vinculadas

ALPHA AMER GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA

58.513.948/0001-20

ALPHA AMERICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

09.351.551/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCILENA DA SILVA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCILENA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.829.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA AMER GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA 58.513.948/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
ALPHA AMERICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.351.551/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2008	Ver empresa
COOPERCRASE COOPERATIVA DE TRABALHO DE GESTAO COM PESSOAS 08.785.563/0001-44Baixada	Diretor	19/12/2006	Ver empresa

Razão social

ALPHA AMER GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA

58.513.948/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

ALPHA AMERICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

09.351.551/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Razão social

COOPERCRASE COOPERATIVA DE TRABALHO DE GESTAO COM PESSOAS

08.785.563/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.