Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIENE TEIXEIRA MAGALHAES

***.238.807-**

Empresas vinculadas

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

24.427.408/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIENE TEIXEIRA MAGALHAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIENE TEIXEIRA MAGALHAES
CPF: ***.238.807-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA 29.414.117/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2023	Ver empresa
KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24.427.408/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
KPMG ASSESSORES LTDA 05.490.840/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
KPMG CONSULTORIA LTDA 01.708.167/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa
KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA. 06.240.429/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2014	Ver empresa
KPMG RISK ADVISORY SERVICES LTDA. 06.269.897/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2008	Ver empresa
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 57.755.217/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2005	Ver empresa

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

24.427.408/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

KPMG CONSULTORIA LTDA

01.708.167/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.

06.240.429/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

KPMG RISK ADVISORY SERVICES LTDA.

06.269.897/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.