Pessoa
LUCIENE LEMOS MALTA
Empresas vinculadas
MALTA PORTAS COMPENSADOS E MADEIRA LTDA
EXCELENCIA PORTAS E MADEIRAS LTDA
Pessoa investigada
LUCIENE LEMOS MALTA
Informações básicas
- Nome
- LUCIENE LEMOS MALTA
- CPF
- ***.065.747-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MALTA PORTAS COMPENSADOS E MADEIRA LTDA 33.611.360/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 14/05/2019 | Ver empresa |
EXCELENCIA PORTAS E MADEIRAS LTDA 28.472.052/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 22/08/2017 | Ver empresa |
MALTA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA 02.049.580/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 19/10/2011 | Ver empresa |
LJR COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS BASICAS LTDA 07.711.806/0001-37Inapta | Sócio sem Capital | 24/11/2005 | Ver empresa |
Razão social
MALTA PORTAS COMPENSADOS E MADEIRA LTDA
33.611.360/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2019
Razão social
EXCELENCIA PORTAS E MADEIRAS LTDA
28.472.052/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/08/2017
Razão social
MALTA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
02.049.580/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2011
Razão social
LJR COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS BASICAS LTDA
07.711.806/0001-37
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.