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Pessoa

LUCIENE DA COSTA SILVA

***.041.815-**

Empresas vinculadas

CASULO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

21.512.781/0001-73

SERCONTAD SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRACAO LTDA

11.428.623/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIENE DA COSTA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIENE DA COSTA SILVA
CPF
***.041.815-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CASULO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

21.512.781/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

SERCONTAD SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRACAO LTDA

11.428.623/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Ver empresa

Razão social

ARUANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

03.494.553/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2005

Ver empresa

Razão social

DISPLAY COMERCIO E IMPORTACAO DE APARELHOS CELULAR E SERVICOS LTDA

03.328.081/0001-41

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1999

Ver empresa

Razão social

ORCAS MONTAGENS E SERVICOS LTDA

03.331.178/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.