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Pessoa

LUCIENE CANDIAN

***.583.978-**

Empresas vinculadas

ALDEIA DREAM COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E BEM ESTAR LTDA

31.597.748/0001-47

CLINICA PAULISTA DE DIAGNOSTICOS LTDA.

07.012.611/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIENE CANDIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIENE CANDIAN
CPF: ***.583.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALDEIA DREAM COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E BEM ESTAR LTDA 31.597.748/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2019	Ver empresa
CLINICA PAULISTA DE DIAGNOSTICOS LTDA. 07.012.611/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2004	Ver empresa
BIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01.307.885/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1998	Ver empresa

Razão social

ALDEIA DREAM COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E BEM ESTAR LTDA

31.597.748/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

CLINICA PAULISTA DE DIAGNOSTICOS LTDA.

07.012.611/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2004

Razão social

BIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01.307.885/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.