Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANY CASTILHO SILVA ANDRADE

***.836.066-**

Empresas vinculadas

D A & B CLINICA DENTARIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA

30.593.091/0001-87

MARTINS L2G2R ODONTOLOGIA SANTA BARBARA DO OESTE LTDA

46.528.947/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANY CASTILHO SILVA ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANY CASTILHO SILVA ANDRADE
CPF: ***.836.066-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D A & B CLINICA DENTARIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA 30.593.091/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
MARTINS L2G2R ODONTOLOGIA SANTA BARBARA DO OESTE LTDA 46.528.947/0001-70Ativa	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
CEZARIO L2G2ENR CLINICA ODONTOLOGICA MARICA LTDA 44.598.796/0001-00Ativa	Sócio	15/12/2021	Ver empresa
DELMONTE, ALVES & BARBOSA CLINICA DENTARIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA 18.432.481/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2021	Ver empresa

Razão social

D A & B CLINICA DENTARIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA

30.593.091/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

MARTINS L2G2R ODONTOLOGIA SANTA BARBARA DO OESTE LTDA

46.528.947/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

CEZARIO L2G2ENR CLINICA ODONTOLOGICA MARICA LTDA

44.598.796/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

DELMONTE, ALVES & BARBOSA CLINICA DENTARIA DE SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA

18.432.481/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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