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Pessoa

LUCIANO YOSHIDA LEODRIGUEZ

***.113.588-**

Empresas vinculadas

CLINICA PLURIS LTDA

45.879.074/0001-88

CONEXAO BR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

08.342.780/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO YOSHIDA LEODRIGUEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO YOSHIDA LEODRIGUEZ
CPF: ***.113.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA PLURIS LTDA 45.879.074/0001-88Ativa	Administrador	01/04/2022	Ver empresa
CONEXAO BR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 08.342.780/0001-60Ativa	Sócio	07/02/2019	Ver empresa
LEODRIGUEZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24.996.189/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2016	Ver empresa
ROAN GMD ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 11.344.617/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
CAPITAL FLEX SERVICOS CADASTRAIS LTDA 13.281.554/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2011	Ver empresa
LEODRIGUEZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 01.513.489/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1996	Ver empresa

Razão social

CLINICA PLURIS LTDA

45.879.074/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

CONEXAO BR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

08.342.780/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

LEODRIGUEZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

24.996.189/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2016

Razão social

ROAN GMD ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.344.617/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

CAPITAL FLEX SERVICOS CADASTRAIS LTDA

13.281.554/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2011

Razão social

LEODRIGUEZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

01.513.489/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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