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Pessoa

LUCIANO VASCONCELOS MONFERRARI

***.272.876-**

Empresas vinculadas

PIEMONTE ALIMENTOS LTDA

56.050.492/0001-84

MONFERRARI PLANEJAMENTO, MIDIA E MARKETING LTDA

20.432.299/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO VASCONCELOS MONFERRARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO VASCONCELOS MONFERRARI
CPF
***.272.876-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PIEMONTE ALIMENTOS LTDA

56.050.492/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

MONFERRARI PLANEJAMENTO, MIDIA E MARKETING LTDA

20.432.299/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

MONFERRARI NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA.

07.783.522/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

MEGALOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA

05.541.994/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.