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Pessoa

LUCIANO UGHINI CRUSIUS

***.076.810-**

Empresas vinculadas

MARCO PARTNERSHIP LTDA

47.643.018/0001-75

MARCO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.383.761/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO UGHINI CRUSIUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO UGHINI CRUSIUS
CPF: ***.076.810-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCO PARTNERSHIP LTDA 47.643.018/0001-75Ativa	Sócio	16/11/2023	Ver empresa
MARCO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 32.383.761/0001-66Ativa	Sócio	05/09/2022	Ver empresa
ALEMAO CAVACOS LTDA 18.855.234/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	10/09/2013	Ver empresa
XPF CORRETORA E COMERCIO DE GRAOS LTDA 15.091.359/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2012	Ver empresa
PFX CURSOS DE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 13.124.063/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2011	Ver empresa
HASTA LA VISTA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 10.263.338/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2009	Ver empresa

Razão social

MARCO PARTNERSHIP LTDA

47.643.018/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

MARCO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.383.761/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

ALEMAO CAVACOS LTDA

18.855.234/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

XPF CORRETORA E COMERCIO DE GRAOS LTDA

15.091.359/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Razão social

PFX CURSOS DE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

13.124.063/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Razão social

HASTA LA VISTA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

10.263.338/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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