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Pessoa

LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL

***.612.158-**

Empresas vinculadas

PRIME SEG BEBEDOURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.267.172/0001-02

FXP AGROPECUARIA LTDA

49.266.206/0001-57
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL
CPF
***.612.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PRIME SEG BEBEDOURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.267.172/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

FXP AGROPECUARIA LTDA

49.266.206/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Ver empresa

Razão social

FLAVIO XAVIER PIMENTEL E OUTROS

08.068.436/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

34.980.062/0001-29

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

LFJ INCORPORADORA SPE LTDA

23.836.979/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

OURO NEGRO DO BRASIL LTDA

11.170.191/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

LFJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

19.708.480/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.