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Pessoa

LUCIANO TROMBINI

***.513.179-**

Empresas vinculadas

MORRETES ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

57.531.206/0001-65

OLYMPUS PARTICIPACOES LTDA.

56.068.112/0001-39
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO TROMBINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO TROMBINI
CPF
***.513.179-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MORRETES ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

57.531.206/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

OLYMPUS PARTICIPACOES LTDA.

56.068.112/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

TROSA SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

10.604.782/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

LSTROM - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.644.958/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

LE JARDIN VEICULOS SA

08.701.101/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

LI PARK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

12.998.249/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2017

Ver empresa

Razão social

DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.897.939/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS SA

11.596.056/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

TRENTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

68.774.017/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

WIZ CONSEG LE LAC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

77.158.475/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

META PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

09.206.305/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

LE MANS LTDA

10.551.694/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

LE LAC VEICULOS SA

73.402.711/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2012

Ver empresa

Razão social

LS SON'S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

09.256.089/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.