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Pessoa

LUCIANO TOLEDO MARRELLI

***.789.848-**

Empresas vinculadas

BOUVIER COSMECEUTICA LTDA

21.012.147/0001-71

CERVEJARIA HAIGER LTDA

20.977.821/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO TOLEDO MARRELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO TOLEDO MARRELLI
CPF
***.789.848-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BOUVIER COSMECEUTICA LTDA

21.012.147/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2014

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA HAIGER LTDA

20.977.821/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

VACA GORDA IND. E COMERCIO DE RACOES E REPRESENTACOES LTDA

07.801.634/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE NIM

04.949.164/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANS LUMAR TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA

41.975.194/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.