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Pessoa

LUCIANO SOUZA DA ROCHA

***.321.450-**

Empresas vinculadas

SCOTTI CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22.865.946/0001-53

APOIOCONTABIL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

39.854.027/0001-87
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SOUZA DA ROCHA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO SOUZA DA ROCHA
CPF
***.321.450-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SCOTTI CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22.865.946/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

APOIOCONTABIL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

39.854.027/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

APOIOCONTABIL OPORTUNIDADES E NEGOCIOS LTDA

39.854.158/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

APOIOCONTABIL INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA

36.879.180/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

APOIOCONTABIL CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

36.442.868/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

LILY GARDEN FRAGRANCIAS LTDA

35.958.174/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

APOIO CONTABIL CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.079.960/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

INTEGRA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

25.138.050/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

INTEGRA GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

23.020.210/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

LSR GESTAO CONTABIL EIRELI

21.527.910/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

INTEGRA - GESTAO CONTABIL LTDA

11.451.961/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

APOIO CONTABIL LTDA

07.692.656/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO CONTABIL - INFORMACOES OBJETIVAS LTDA

04.755.945/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2001

Ver empresa

Razão social

APOIO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

02.556.171/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1998

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO VIRTUAL SOLUCOES EM INTERNET E INFORMATICA LTDA

00.514.931/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.