Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SOARES DA SILVA

***.743.199-**

Empresas vinculadas

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

48.383.098/0001-30

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

35.039.075/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SOARES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SOARES DA SILVA
CPF: ***.743.199-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901 48.383.098/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2022	Ver empresa
LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901 35.039.075/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901 28.675.691/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2017	Ver empresa
LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901 20.987.164/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2014	Ver empresa
LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901 11.860.414/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2010	Ver empresa
POTENCIAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 03.220.048/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2006	Ver empresa

Razão social

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

48.383.098/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2022

Razão social

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

35.039.075/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

28.675.691/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

20.987.164/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2014

Razão social

LUCIANO SOARES DA SILVA 01874319901

11.860.414/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

POTENCIAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

03.220.048/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

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