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Pessoa

LUCIANO SOARES

***.555.737-**

Empresas vinculadas

NALBRA D PARTICIPACOES LTDA

53.665.639/0001-52

NALBRA E PARTICIPACOES LTDA

53.665.670/0001-93
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SOARES

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO SOARES
CPF
***.555.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

NALBRA D PARTICIPACOES LTDA

53.665.639/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

NALBRA E PARTICIPACOES LTDA

53.665.670/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

NALBRA B PARTICIPACOES LTDA

53.667.151/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

NALBRA C PARTICIPACOES LTDA

53.667.187/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

ITUMBIARA PARTICIPACOES LTDA

05.494.558/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE CAPITALIZACAO S.A.

29.985.998/0001-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

42.582.049/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

01.582.075/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

VANGUARDACAP CAPITALIZACAO S.A.

11.467.788/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

BANRISUL ICATU PARTICIPACOES SA

14.159.197/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

ICATU CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

40.341.341/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

ICATU SOLUCOES EM SEGURIDADE LTDA

31.418.088/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

ICATU SEGURIDADE SA

23.100.250/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

ICATU CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A.

22.315.180/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

ICATU ASSESSORIA S.A

00.905.036/0001-14

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BEM-TE-VI

14.239.184/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2021

Ver empresa

Razão social

ICATU CAPITALIZACAO SA

74.267.170/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

ICATU SEGUROS SA

42.283.770/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

TUIUIU EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

26.322.980/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2016

Ver empresa

Razão social

PALPITEC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.484.815/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2016

Ver empresa

Razão social

CASA ALMEIDA & FILHOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

00.484.818/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

ICATU GESTAO PATRIMONIAL LTDA

09.481.178/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

ATAULFO PARTICIPACOES LTDA

19.188.869/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

VENTOR ACOES INVESTIMENTOS LTDA

17.541.919/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

68.622.174/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

NB5 PARTICIPACOES SA

09.356.046/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2009

Ver empresa

Razão social

MIRACEMA PARTICIPACOES LTDA.

08.706.321/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2009

Ver empresa

Razão social

ICATU HOLDING SA

02.316.471/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2009

Ver empresa

Razão social

235 PARTICIPACOES LTDA

02.316.460/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2006

Ver empresa

Razão social

VENTOR INVESTIMENTOS LTDA

03.522.334/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2006

Ver empresa

Razão social

ICATU NGI EMPREENDIMENTOS LTDA

07.635.364/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2005

Ver empresa

Razão social

VITORIA PARTICIPACOES S.A

68.622.505/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2005

Ver empresa

Razão social

NALBRAPAR PARTICIPACOES LTDA

01.620.544/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2005

Ver empresa

Razão social

NALBRAPAR LTDA

04.241.528/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2003

Ver empresa

Razão social

ICASEC - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.394.272/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Razão social

ITURANU PARTICIPACOES LTDA

03.980.912/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.