Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SFOGGIA

***.857.230-**

Empresas vinculadas

SILVER HILL LTDA

47.166.534/0001-56

ALPHA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

41.491.676/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SFOGGIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SFOGGIA
CPF: ***.857.230-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVER HILL LTDA 47.166.534/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
ALPHA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 41.491.676/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2021	Ver empresa
CCRR PARTICIPACOES S.A. 13.840.074/0001-88Baixada	Presidente	26/09/2013	Ver empresa
BETA FINANCE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 12.182.083/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2010	Ver empresa
GSR7 SERVICOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 06.212.295/0001-46Baixada	Diretor	05/06/2007	Ver empresa
TECNOLOGIA DE GERENCIA COMERCIAL S.A. 59.951.905/0001-90Baixada	Diretor	05/06/2007	Ver empresa

Razão social

SILVER HILL LTDA

47.166.534/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

ALPHA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

41.491.676/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Razão social

CCRR PARTICIPACOES S.A.

13.840.074/0001-88

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

BETA FINANCE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

12.182.083/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2010

Razão social

GSR7 SERVICOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

06.212.295/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2007

Razão social

TECNOLOGIA DE GERENCIA COMERCIAL S.A.

59.951.905/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.