Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SERGIO DA SILVA JUNIOR

***.525.644-**

Empresas vinculadas

IPE INCORPORADORA LTDA

55.523.370/0001-03

LR10 CONSTRUCOES LTDA

33.088.080/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SERGIO DA SILVA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SERGIO DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.525.644-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPE INCORPORADORA LTDA 55.523.370/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
LR10 CONSTRUCOES LTDA 33.088.080/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2023	Ver empresa
L S DA SILVA JUNIOR TRANSPORTES LTDA 35.913.028/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
L SERGIO DA SILVA & CIA LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA 33.130.843/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
DOMINI INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 30.633.001/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
LUCIANO & LUCIDALVA LTDA 05.164.941/0001-84Suspensa	Sócio sem Capital	30/12/2011	Ver empresa

Razão social

IPE INCORPORADORA LTDA

55.523.370/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

LR10 CONSTRUCOES LTDA

33.088.080/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

L S DA SILVA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

35.913.028/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

L SERGIO DA SILVA & CIA LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA

33.130.843/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

DOMINI INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

30.633.001/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

LUCIANO & LUCIDALVA LTDA

05.164.941/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.