Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SCARPAT

***.280.797-**

Empresas vinculadas

KLING TECNOLOGIA LTDA

55.871.639/0001-34

LS CORRETORA DE CAMBIO LTDA

38.715.321/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SCARPAT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SCARPAT
CPF: ***.280.797-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KLING TECNOLOGIA LTDA 55.871.639/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
LS CORRETORA DE CAMBIO LTDA 38.715.321/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
TIMELINES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 29.039.049/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
LUCIANO SCARPAT 09128079701 20.947.485/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2014	Ver empresa
LUCIANO SCARPAT 09128079701 20.872.195/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2014	Ver empresa

Razão social

KLING TECNOLOGIA LTDA

55.871.639/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

LS CORRETORA DE CAMBIO LTDA

38.715.321/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

TIMELINES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

29.039.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

LUCIANO SCARPAT 09128079701

20.947.485/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

LUCIANO SCARPAT 09128079701

20.872.195/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

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Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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