Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SANTOS SILVA

***.100.275-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BAIANA DE TERAPEUTAS DA BIOSAUDE

28.856.358/0001-30

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB SUDOESTE

03.071.386/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO SANTOS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SANTOS SILVA
CPF: ***.100.275-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BAIANA DE TERAPEUTAS DA BIOSAUDE 28.856.358/0001-30Inapta	Diretor	16/08/2017	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB SUDOESTE 03.071.386/0001-10Inapta	Diretor	10/06/2016	Ver empresa
DEGRAUS ASSESSORIA EM EDUCACAO E CULTURA LTDA 06.242.008/0001-40Inapta	Sócio	12/05/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BAIANA DE TERAPEUTAS DA BIOSAUDE

28.856.358/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2017

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB SUDOESTE

03.071.386/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

DEGRAUS ASSESSORIA EM EDUCACAO E CULTURA LTDA

06.242.008/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.