Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SANTOS DIAS

***.529.007-**

Empresas vinculadas

FENIX CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.590.308/0001-16

GROWING - ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA

10.250.515/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SANTOS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SANTOS DIAS
CPF: ***.529.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.590.308/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa
GROWING - ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA 10.250.515/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2015	Ver empresa
LUPA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 19.861.144/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2014	Ver empresa
LUPA CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.851.349/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2013	Ver empresa
LUPA CURSOS DE IDIOMAS LTDA 06.187.337/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2004	Ver empresa

Razão social

FENIX CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.590.308/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

GROWING - ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA

10.250.515/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Razão social

LUPA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

19.861.144/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

LUPA CURSOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.851.349/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

LUPA CURSOS DE IDIOMAS LTDA

06.187.337/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.