Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO SANCHEZ

***.715.768-**

Empresas vinculadas

LANCHONETE SANCHEZ PIRAS E PUTTI LTDA

32.283.974/0001-16

TRANSBARRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

52.177.805/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO SANCHEZ
CPF: ***.715.768-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LANCHONETE SANCHEZ PIRAS E PUTTI LTDA 32.283.974/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2018	Ver empresa
TRANSBARRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 52.177.805/0001-09Ativa	Administrador	11/09/2018	Ver empresa
FAZENDA GRAMINHA SANTA TERRA 21.421.914/0001-04Ativa	Qualificação 59	17/11/2014	Ver empresa
ASSOCEMA EXTRACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.069.228/0001-26Baixada	Sócio	02/09/2014	Ver empresa
ASSOCEMA ASSOCIACAO DOS CERAMISTAS DE MACATUBA 57.266.744/0001-70Ativa	Presidente	20/03/2012	Ver empresa
CERAMICA SANTA CRUZ LTDA 44.743.565/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2010	Ver empresa

Razão social

LANCHONETE SANCHEZ PIRAS E PUTTI LTDA

32.283.974/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

TRANSBARRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

52.177.805/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

FAZENDA GRAMINHA SANTA TERRA

21.421.914/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

ASSOCEMA EXTRACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.069.228/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

ASSOCEMA ASSOCIACAO DOS CERAMISTAS DE MACATUBA

57.266.744/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

CERAMICA SANTA CRUZ LTDA

44.743.565/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.