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Pessoa

LUCIANO ROBERTO CORREA DA FONSECA

***.118.308-**

Empresas vinculadas

MLZ LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

27.201.082/0001-99

TRANSFORT - LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

04.566.749/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO ROBERTO CORREA DA FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ROBERTO CORREA DA FONSECA
CPF: ***.118.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLZ LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 27.201.082/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa
TRANSFORT - LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA 04.566.749/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2001	Ver empresa
FONSECA E FONSECA LTDA 02.258.020/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	17/07/1998	Ver empresa

Razão social

MLZ LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

27.201.082/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

TRANSFORT - LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

04.566.749/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2001

Razão social

FONSECA E FONSECA LTDA

02.258.020/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.