Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA

***.119.009-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO SANTA RITA 3 PARANATINGA SPE LTDA

49.734.409/0001-20

TERRA BRASIL INCORPORADORA LTDA

10.996.832/0001-63

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA
CPF: ***.119.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO SANTA RITA 3 PARANATINGA SPE LTDA 49.734.409/0001-20Baixada	Administrador	27/02/2023	Ver empresa
TERRA BRASIL INCORPORADORA LTDA 10.996.832/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2020	Ver empresa
ROSA & FONSECA LTDA 26.010.254/0001-84Inapta	Sócio	22/08/2016	Ver empresa
NEOPAR AGROPECUARIA LTDA 37.192.002/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2011	Ver empresa
HOTEL DO PARQUE LTDA 05.305.882/0001-17Inapta	Administrador	16/10/2007	Ver empresa
NEOPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.101.948/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2004	Ver empresa
LUCIANO FONSECA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.863.680/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2003	Ver empresa
TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA 04.672.320/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2002	Ver empresa
REDE MT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 70.489.844/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1993	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO SANTA RITA 3 PARANATINGA SPE LTDA

49.734.409/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

TERRA BRASIL INCORPORADORA LTDA

10.996.832/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

ROSA & FONSECA LTDA

26.010.254/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

NEOPAR AGROPECUARIA LTDA

37.192.002/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2011

Razão social

HOTEL DO PARQUE LTDA

05.305.882/0001-17

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2007

Razão social

NEOPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.101.948/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2004

Razão social

LUCIANO FONSECA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.863.680/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2003

Razão social

TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

04.672.320/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2002

Razão social

REDE MT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

70.489.844/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.