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Pessoa

LUCIANO RIBAS BATTISTELLA

***.384.909-**

Empresas vinculadas

ANTECIPEI S.A - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

55.052.556/0001-13

COTRASA PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA

51.224.056/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO RIBAS BATTISTELLA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO RIBAS BATTISTELLA
CPF
***.384.909-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ANTECIPEI S.A - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

55.052.556/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

COTRASA PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA

51.224.056/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

JASPE IMOVEIS SA

43.280.043/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

BATTISTELLA INTERNACIONAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA

24.353.547/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2020

Ver empresa

Razão social

BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

84.933.118/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

ALIANCA BATTISTELLA AGRO PASTORIL E ADMINISTRADORA DE BENS SA

44.062.743/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

PORTOSUL PARTICIPACOES S.A.

26.743.444/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

BATTISTELLA TRADING SA COMERCIO INTERNACIONAL

84.935.717/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Razão social

BATTISTELLA MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

67.122.762/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2017

Ver empresa

Razão social

TANGARA PARTICIPACOES LTDA.

07.338.450/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2017

Ver empresa

Razão social

BATTROL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA.

67.122.747/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

ITAPOA PARTICIPACOES SA

22.636.117/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

EMBPAR PARTICIPACOES SA

42.331.462/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

AXEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.358.808/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.