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Pessoa

LUCIANO REIS DA SILVA

***.636.977-**

Empresas vinculadas

CONS IRM

55.482.593/0001-61

MPE ENGENHARIA E SERVICOS SA SCP ESCOPO

54.599.902/0001-15
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO REIS DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO REIS DA SILVA
CPF
***.636.977-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CONS IRM

55.482.593/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

MPE ENGENHARIA E SERVICOS SA SCP ESCOPO

54.599.902/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FACILITY MARE

53.851.890/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MPE - IC SUPPLY

52.570.002/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

MPE ENGENHARIA E SERVICOS SA - SCP

49.315.698/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RIO IMAGEM II BAIXADA

46.647.633/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

ENCYCLIA PARTICIPACOES S.A.

42.602.798/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

GEMONSUL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOSLTDA

90.688.524/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

MPE ENGENHARIA E SERVICOS SA

04.743.858/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

NETFIGHTER ENTRETENIMENTO LTDA

24.467.283/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

O ALMIRANTE BAR E RESTAURANTE LTDA

22.825.104/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

LMR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

20.531.701/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.