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Pessoa

LUCIANO RAMALHO GONDIM

***.957.005-**

Empresas vinculadas

SANTA ROSA EMPREENDIMENTO LTDA

03.374.475/0001-36

MELROSE EMPREENDIMENTOS LTDA

00.598.106/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO RAMALHO GONDIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO RAMALHO GONDIM
CPF
***.957.005-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANTA ROSA EMPREENDIMENTO LTDA

03.374.475/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Razão social

MELROSE EMPREENDIMENTOS LTDA

00.598.106/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/1995

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CHAGAS BARRETO DO PIAUI LTDA

06.717.656/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/1992

Ver empresa

Razão social

RADIO SAO JOSE DOS ALTOS LTDA

10.324.697/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.