Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO PETER CURI HALLAL

***.252.910-**

Empresas vinculadas

AL-MINA CAPITAL LTDA

54.276.487/0001-69

SUL INVESTIMENTOS LTDA

18.624.036/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO PETER CURI HALLAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO PETER CURI HALLAL
CPF: ***.252.910-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AL-MINA CAPITAL LTDA 54.276.487/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2025	Ver empresa
SUL INVESTIMENTOS LTDA 18.624.036/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2019	Ver empresa
W B C COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 18.301.449/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	13/06/2013	Ver empresa
INVEST PRECATORIUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 16.790.851/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2012	Ver empresa
CURI CREDITOS SA 13.431.434/0001-98Inapta	Presidente	18/03/2011	Ver empresa
SL CURI ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10.291.891/0001-36Inapta	Sócio	14/08/2008	Ver empresa
AGROPECUARIA PETTER HALLAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 08.009.130/0001-05Inapta	Sócio	17/04/2006	Ver empresa

Razão social

AL-MINA CAPITAL LTDA

54.276.487/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

SUL INVESTIMENTOS LTDA

18.624.036/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

W B C COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

18.301.449/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

INVEST PRECATORIUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

16.790.851/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Razão social

CURI CREDITOS SA

13.431.434/0001-98

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

SL CURI ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.291.891/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2008

Razão social

AGROPECUARIA PETTER HALLAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

08.009.130/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.