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Pessoa

LUCIANO PEREZ DA COSTA

***.705.637-**

Empresas vinculadas

FIDUCIA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

51.097.075/0001-73

ZOGG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.156.617/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO PEREZ DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO PEREZ DA COSTA
CPF: ***.705.637-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIDUCIA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 51.097.075/0001-73Ativa	Sócio	07/02/2024	Ver empresa
ZOGG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 18.156.617/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
FLAT PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 19.241.146/0001-57Ativa	Sócio	12/11/2020	Ver empresa
T&F INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 24.874.304/0001-46Ativa	Sócio	30/04/2019	Ver empresa
LT EDUCACAO LTDA 18.156.483/0001-83Ativa	Administrador	30/04/2019	Ver empresa
GNT CORRETORA DE SEGUROS LTDA 20.804.310/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2016	Ver empresa
LP EDUCACAO LTDA 17.509.883/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2015	Ver empresa

Razão social

FIDUCIA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

51.097.075/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

ZOGG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.156.617/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

FLAT PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

19.241.146/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

T&F INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

24.874.304/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

LT EDUCACAO LTDA

18.156.483/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

GNT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

20.804.310/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

LP EDUCACAO LTDA

17.509.883/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.