Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO PEREIRA PAIVA

***.425.709-**

Empresas vinculadas

NEW E GROUP HOLDING LTDA

57.145.753/0001-02

NEUTROTHAN NTR LTDA

54.706.827/0001-44

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO PEREIRA PAIVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO PEREIRA PAIVA
CPF: ***.425.709-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW E GROUP HOLDING LTDA 57.145.753/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
NEUTROTHAN NTR LTDA 54.706.827/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
EUTROTERRA INSUMOS PARA AGRO INDUSTRIA LTDA 47.026.689/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2022	Ver empresa
ANELO IMOVEIS LTDA 23.477.942/0001-60Baixada	Sócio	15/10/2015	Ver empresa
INSTITUICAO CIDADE DA ESPERANCA 03.067.202/0001-49Ativa	Presidente	31/03/1999	Ver empresa

Razão social

NEW E GROUP HOLDING LTDA

57.145.753/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

NEUTROTHAN NTR LTDA

54.706.827/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

EUTROTERRA INSUMOS PARA AGRO INDUSTRIA LTDA

47.026.689/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

ANELO IMOVEIS LTDA

23.477.942/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

INSTITUICAO CIDADE DA ESPERANCA

03.067.202/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.