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Pessoa

LUCIANO PEREIRA DUQUIA

***.981.670-**

Empresas vinculadas

MA.FOMENTO COMERCIAL LTDA

07.028.647/0001-70

DUQUIA E ROSLER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

11.186.176/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO PEREIRA DUQUIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO PEREIRA DUQUIA
CPF: ***.981.670-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MA.FOMENTO COMERCIAL LTDA 07.028.647/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
DUQUIA E ROSLER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 11.186.176/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2009	Ver empresa
FAIR CONSULTORIA LTDA 10.739.504/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2009	Ver empresa
ALM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA 08.967.656/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2007	Ver empresa
FAIR FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 06.151.827/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2004	Ver empresa
SPREAD FOMENTO COMERCIAL LTDA 94.660.289/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1996	Ver empresa

Razão social

MA.FOMENTO COMERCIAL LTDA

07.028.647/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

DUQUIA E ROSLER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

11.186.176/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Razão social

FAIR CONSULTORIA LTDA

10.739.504/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Razão social

ALM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA

08.967.656/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2007

Razão social

FAIR FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

06.151.827/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2004

Razão social

SPREAD FOMENTO COMERCIAL LTDA

94.660.289/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.