Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO PACIELLO DA SILVEIRA

***.562.618-**

Empresas vinculadas

M&F INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

29.222.216/0001-83

GLI SOLUCOES E NEGOCIOS SA

33.469.862/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO PACIELLO DA SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO PACIELLO DA SILVEIRA
CPF: ***.562.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&F INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 29.222.216/0001-83Ativa	Diretor	17/10/2019	Ver empresa
GLI SOLUCOES E NEGOCIOS SA 33.469.862/0001-17Baixada	Diretor	26/04/2019	Ver empresa
LP&G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20.721.679/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2014	Ver empresa
CAPITAL PARTNERS AUDITORIA E CONTABILIDADE SC LTDA. 04.791.801/0001-73Baixada	Sócio-Gerente	14/08/2001	Ver empresa

Razão social

M&F INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

29.222.216/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

GLI SOLUCOES E NEGOCIOS SA

33.469.862/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

LP&G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

20.721.679/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2014

Razão social

CAPITAL PARTNERS AUDITORIA E CONTABILIDADE SC LTDA.

04.791.801/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.