Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO OLIVEIRA MARQUEZ

***.823.626-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA MARQUEZ LTDA

59.510.746/0001-98

COMPANHIA DE PETROLEO CAIMAN LTDA

02.233.788/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO OLIVEIRA MARQUEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO OLIVEIRA MARQUEZ
CPF: ***.823.626-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA MARQUEZ LTDA 59.510.746/0001-98Ativa	Qualificação 5	17/02/2025	Ver empresa
COMPANHIA DE PETROLEO CAIMAN LTDA 02.233.788/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1997	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARQUEZ LTDA 37.643.483/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	25/02/1993	Ver empresa
POSTO CAPITAL LTDA 00.903.740/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	03/09/1991	Ver empresa
POSTO JACAREZINHO LTDA 02.621.522/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	03/09/1991	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MARQUEZ LTDA

59.510.746/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

COMPANHIA DE PETROLEO CAIMAN LTDA

02.233.788/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARQUEZ LTDA

37.643.483/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1993

Razão social

POSTO CAPITAL LTDA

00.903.740/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1991

Razão social

POSTO JACAREZINHO LTDA

02.621.522/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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