Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO NUNES DE FARIAS

***.687.703-**

Empresas vinculadas

THERMOITZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

34.127.697/0001-88

PONTUAL PRIME SOLUTION REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.272.072/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO NUNES DE FARIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO NUNES DE FARIAS
CPF
***.687.703-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

THERMOITZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

34.127.697/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

PONTUAL PRIME SOLUTION REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.272.072/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

AFLF COMERCIO LTDA

20.782.528/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Ver empresa

Razão social

H L TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA

18.193.845/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.