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Pessoa

LUCIANO MOURA MOLINOS

***.752.700-**

Empresas vinculadas

CATENACCIO CENTRO DE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

56.028.788/0001-07

MULTIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

86.897.840/0001-14
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MOURA MOLINOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MOURA MOLINOS
CPF
***.752.700-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CATENACCIO CENTRO DE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

56.028.788/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

MULTIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

86.897.840/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Ver empresa

Razão social

MOLINOS & AQUINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13.889.541/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

MOLINOS CLINICA MEDICA SC LTDA

03.456.982/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.