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Pessoa

LUCIANO MOURA MARTINS

***.788.998-**

Empresas vinculadas

LMM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

32.258.500/0001-14

SARUANA PARTICIPACOES LTDA.

21.041.344/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MOURA MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MOURA MARTINS
CPF
***.788.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LMM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

32.258.500/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

SARUANA PARTICIPACOES LTDA.

21.041.344/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

LMDM SERVICOS EM EVENTOS LTDA

12.577.296/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2010

Ver empresa

Razão social

MAUFA PARTICIPACOES LTDA

10.538.834/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

CASA PETRA LOCACAO PARA EVENTOS LTDA

07.143.295/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.